
Luis Enrique Sánchez Sánchez
Socio Líder RAS
Contamos con un equipo multidisciplinario experto en la prevención y detección de fraudes dentro de las organizaciones. Ofrecemos análisis de riesgo de fraude, prevención de delitos financieros, investigación de lavado de dinero, asesoría en conflictos de interés y protección de pruebas.
Además, utilizamos herramientas como E-Discovery y Business Intelligence para monitoreo antifraude, identificación de riesgos en activos, auditoría de documentación y la implementación de líneas éticas para fortalecer la transparencia.
Luis Enrique Sánchez Sánchez
Puedes consultar más en este enlace: Autorización Tratamiento de Datos Personales